一汽夏利:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知_股票频道

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贴纸加密:000927 贴纸略语:一汽易识破的伪装 号公报:2016-临 074

天津一汽查利汽车趣味有限的事物公司

在附近的聚集 2016 留意第二次暂时合伙大会

董事会和极度的身体部位确保交流。、精确、全部,缺席虚伪

记载、给错误的劝告性申报或体积没遇到。

一、这次集合的基本情况

1、公司的合伙大会 2016 第二次的合伙大会。

2、对董事会、合伙大会的会议召集人,董事会集合的董事会第六感觉届第二十一

集合决议聚集合伙大会。。

3、董事会以为,该合伙集合、行政规章、机关

规章、正态化排成一行行走和溶液的主力队员。

4、集合的日期、时期

(1)现场集合时期:2016 年 11 月 16 日(星期三)午后14:00 时。

(2)网上开票的时期:

详细的使联播开票时期经过深圳贴纸买卖所买卖的:2016 年 11 月 16

日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

经过互联网网络开票零碎开票的详细时期:

2016 年 11 月 15 日 15:00 至 2016 年 11 月 16 日 15:00 在少许时分。

5、集合聚集:这次集合采用现场开票与使联播开票相结合

聚集。

6、列席瞄准:

(1)权益股合伙控制趣味的趣味签到日期。

合伙大会股权签到日期 2016 年 11 月 9 日,份签到午后

在奇纳贴纸签到结算有限的事物责任公司深圳分行签到的公司啊

有权列席合伙大会,并可以付托代理人列席并写投票,该股

东代理人不用是公司的合伙。

(2)董事会、监事和高级管理人员。

(3)由公司留在心中的初级律师。

7、合伙大会聚集所在地为西青区 578 号 公司 1103 会

议室。

二、集合讨论了这个问题。

1、独一请求,投票公司的第七届董事会董事

(1)秦搀杂为公司第七届董事会董事投票华;

(2)宋德宇搀杂为公司第七董事的投票;

(3)关闭COM的田搀杂灯火通明第七董事的投票;

(4)投票毕文权搀杂为公司第七届董事会董事;

(5)投票格外公司董事郑搀杂第七板;

(6)孙成搀杂作为本公司第七届董事会董事投票;

(7)尚宇金搀杂为公司第七届董事会董事的投票。

2、提议投票第七届董事会孤独董事

(1)投票刘俊敏搀杂为董事会第七次集合;

(2)投票林东莫搀杂为董事会第七次集合;

(3)姚春德搀杂当选为第七条孤独董事;

(4) the election will Mr He Qing for the seventh session of the board of ind。

3、投票中西部及东部各州的县议会第七届集合请求

(1)姚静超搀杂当选为第七任命的掌管;

(2)关闭超第七届董事会投票董继夏夫人。

2、准备的详细使满足

(1)2016 年 10 月 31 奇纳贴纸报、贴纸该公司颁发的第六感觉次集合

对日期的第二十一次董事会决议案、对中西部及东部各州的县议会资源任命十九分之一的次集合第六感觉届集合。

(2)网上查询公报请登录 巨潮网。

3、特殊阐明

(1)请求采用积聚开票制投票董事、孤独董事、监事。

(2)对孤独董事申请求职者的资历和孤独性膜,

合伙大会投票。

三、集合签到方法

1、签到方法:

(1)有合格的公司合伙代表集合、单位证明人、

保证证明、合伙账卡、尊严证原型、控制自动记录器证明;

(2)依自然人分担集合的资历、尊严证原型、持

签到份证明。

(3)差别的合伙可以电报传真签到。

2、签到时期:2016 年 11 月 14 日 9:00~16:30

3、签到所在地:建立技师部

4、付托别人列席合伙大会的关于邀请:列席集合的受命代理人需持保证委

托书、尊严证原型及付托人份账卡停止签到。

四、网上开票的详细操作手续

在这次集合上,合伙,合伙经过深圳贴纸买卖所买卖零碎和我

(开票)。附件使联播开票使满足

1。

五、其它事项

1、集合联系方法:

(1)公司地址:天津市西青区北京的旧称福州公路 578 号

(2)接头:bet36体育在线、张爽

(3)打电话:022-87915007

(4)电报传真:022-87915111

(5)邮递区号:300380

(6)电子邮件:xiali@mail.zlnet.com.cn

2、集合费:

会期半晌,输送到集合的合伙、使驻扎费。

六、备查排成一行行走

1、董事会集合的董事会第六感觉届第二十一决定议;

2、对中西部及东部各州的县议会资源任命十九分之一的次集合第六感觉届集合。

天津一汽查利汽车趣味有限的事物公司

董 事 会

2016 年 10 月 31 日

附件 1:

网上开票的详细操作手续

一、使联播开票顺序

1、开票和开票的权益股加密:关闭开票加密 360927,开票高处Xiali

开票”。

2、鸟嘴相接触设置和开票看待

(1)设置法案

表1 合伙大会鸟嘴相接触法案对应编码表

付托

打手势要求序列号 将一军.

价钱

请求 1 独一请求,投票公司的第七届董事会董事 –

请求 1 中子的打手势要求 秦搀杂为公司第七届董事会投票华

请求 1 中子的打手势要求 投票宋德玉搀杂为公司第七届董事会董事

请求 1 中子的打手势要求 田搀杂为公司第七届董事会投票崇明

请求 1 中子的打手势要求 投票毕文权搀杂为公司第七届董事会董事

请求 1 中子的打手势要求 投票郑搀杂为公司第七届董事会董事

请求 1 中子的打手势要求 投票孙成搀杂为公司第七届董事会董事

请求 1 中子的打手势要求 尚宇金搀杂为公司第七届董事会董事的投票

请求 2 提议投票第七届董事会孤独董事 –

请求 2 中子的打手势要求 投票刘俊敏搀杂为董事会第七次集合

请求 2 中子的打手势要求 投票林东莫搀杂为董事会第七次集合

请求 2 中子的打手势要求 投票姚春德搀杂为董事会第七次集合

请求 2 中子的打手势要求 投票何晴搀杂为公司第七届董事会董事的狭条

请求 3 投票中西部及东部各州的县议会第七届集合请求 –

请求 3 中子的打手势要求 为供养第七届董事会投票姚静超搀杂

请求 3 中子的打手势要求 关闭超第七届董事会投票董继夏夫人

(2)成绩报告单选票或投票

积聚开票请求,开票选出申请求职者。对上市公司合伙有

在每一组的得到选票经过开得到选票量有限的事物。,经过合伙开票投票丢弃本身

得到选票的,或许开票人数姓参加竞选在,对投票开票提名群像的投票。

将被涉及徒然票。也许您差别意的申请求职者,你可以开票给申请求职者 0 票。

表 2 名单的投票选票的申请求职者积聚开票身体下

关闭申请求职者的投票开票 填报

指已提到的人申请求职者 A 投 X1 票 X1 票

指已提到的人申请求职者 B 投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超越合伙赞成的投票得到选票

① 非孤独董事投票

趣味总额的选票=重行合伙赞成

申请求职者人数

合伙可分为非孤独董事的开票,在非孤独董事申请求职者

少许分派,但不得超越总得到选票的。

孤独董事的投票

趣味总额的选票=重行合伙赞成

人数

合伙可以分派给孤独董事申请求职者开票,能孤独董事申请求职者在少许

意大利散布,但不得超越总得到选票的。

对合伙代表的投票

趣味总额的选票=重行合伙赞成

候申请求职者人数

合伙可分派给合伙的代表开票,也代表合伙的时分

选人少许分派,但不得超越总得到选票的。

二、深圳贴纸买卖所买卖准备投票身体

1、开票时期:2016 年 11 月 16 有朝一日的买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2、合伙可以登录到贴纸公司的买卖客户V。

三、开票经过深圳贴纸买卖所零碎停止使联播开票的顺序

1、关闭互联网网络开票零碎开端开票的时期 2016 年 11 月 15 在午后 3:00,完毕

时期 2016 年 11 月 16 在午后 3:00。

2、合伙开票经过网上在线开票零碎,地基《深圳贴纸买卖所使就职

使联播服务尊严验明事情直的(2016 年 4 该修正案的主力队员月)的尊严验明,获益

深圳贴纸买卖所数字证明或深圳贴纸买卖所。尊严验明登录跑过

互联网网络开票零碎 主力队员比的检查随身物。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

在经过深圳贴纸买卖所互联网网络开票零碎所需的时期

票。

附件 2:

保证证明

兹付托 搀杂/夫人/人以单位名分担天津一汽易识破的伪装金

限公司 2016 第二次的合伙大会,并行使投票权。

署名者的署名(盖印): 证件著名的人物:

机器编号: 付托人控制股数:

的次要合伙账号码:

保证人署名: 证件著名的人物:

机器编号: 受命日期:2016 年 11 月 日

联系打电话:

的开票方针物主(请加V:

打手势要求序列号 提案使满足 开票看待

请求 1 独一请求,投票公司的第七届董事会董事 –

请求 1 中子的打手势要求 秦搀杂为公司第七届董事会投票华 票

请求 1 中子的打手势要求 投票宋德玉搀杂为公司第七届董事会董事 票

请求 1 中子的打手势要求 田搀杂为公司第七届董事会投票崇明 票

请求 1 中子的打手势要求 投票毕文权搀杂为公司第七届董事会董事 票

请求 1 中子的打手势要求 投票郑搀杂为公司第七届董事会董事 票

请求 1 中子的打手势要求 投票孙成搀杂为公司第七届董事会董事 票

请求 1 中子的打手势要求 尚宇金搀杂为公司第七届董事会董事的投票 票

请求 2 提议投票第七届董事会孤独董事 –

请求 2 中子的打手势要求 投票刘俊敏搀杂为董事会第七次集合 票

请求 2 中子的打手势要求 投票林东莫搀杂为董事会第七次集合 票

请求 2 中子的打手势要求 投票姚春德搀杂为董事会第七次集合 票

请求 2 中子的打手势要求 投票何晴搀杂为公司第七届董事会董事的狭条 票

请求 3 投票中西部及东部各州的县议会第七届集合请求 –

请求 3 中子的打手势要求 为供养第七届董事会投票姚静超搀杂 票

请求 3 中子的打手势要求 关闭超第七届董事会投票董继夏夫人 票

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