8家银行涉洗钱被罚2910万新元 新加坡是又一个“藏富天堂”? -银行频道

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新加坡财源管理局,省略“金管局”)对马来群岛主权财产基金一马发展(1MDB)洗整旧如新事情涉案

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考察继续了两年,近的完毕。

  瑞士赞颂和奇纳河银行违背反洗整旧如新条例,使分裂被刑罚70万新加坡元(约合百万抵制)和90万新加坡元(约合百万抵制)。

  两家银行在一份对大众传媒的国务的中说。,确认新加坡财源管理局的考察结果。但同时也宣布,他们工作提高反洗整旧如新把持。。

  在前,先前有两家银行——瑞士bet36体育在线(BSI)和瑞士安勤秘密的银行(Falcon)被取消在新加坡的事务银行照,刑罚1300万元、300万元、300万元、瑞银新加坡用枝形叶脉刺绣花纹装饰、新加坡渣打银行、库茨新加坡子公司被单独刑罚。,要点从100百万抵制到500百万抵制20百万抵制不同。。加法瑞士赞颂和奇纳河银行。,触及的8家银行刑罚2900万元,新增Yua。

  要不是对互插银行的财务处分外,金管局亦收回禁令,制止关系到人士执业。。时髦的,斯图雷森·艾格,瑞士秘密的银行新加坡用枝形叶脉刺绣花纹装饰前管理人、bet36体育在线前秘密的银行办事人员易有志被处以刑罚永生不渝的执业禁令,否则五名涉案人员被禁3至15年。。One Horse Development是纳吉布·敦·拉扎克扩展的国有投入基金。,针对助长马来群岛发展适合高收益经济实体。可是评论者说,该基金投入的数不清的描述体主体都开支了过高的鸣钟。,并向高盛投入银行报酬了数百百万抵制。。该基金在2014岁暮年终由于杂交向代替品还款而事业小心,当时的他被暴露,欠下110亿抵制。。

  2015年7月3日,华尔街日报(视频博客),微博报道,马来群岛内阁约7亿抵制公共基金流入纳吉布·敦·拉扎克的银行报告。当年7月7日,《华尔街日报》宣布了9份提供免费入场券,备忘录记载了一马发展的7亿抵制资产是怎样流入纳吉布·敦·拉扎克的秘密的银行报告的。开拓基金被以为是用来购置物迂回地洗整旧如新易弯曲的的。,包含花钱多的的房产,它甚至被用来鸟卜者好莱坞电影公司《华尔街的狼》。。

  反正6个局面发展了洗整旧如新考察。,包含瑞士、新加坡和美国。

  据外媒报道,新加坡撤职了瑞士,适合爱打扮的人藏钱的好空间。辩论波士顿商量包围,新加坡刚硬的的银行秘密法招引了数万亿抵制的。公司相信,到2028年,新加坡将适合世上最大的影响数国的财源中心。

  新加坡在年将本身场所为穷人的一站式服务中心。。新加坡音调时报上年宣布了一篇社论,正告当地的银行关系到开拓人员的局面,事务是新加坡DNA的有几分。,但助长不明不白市的事情没有的在。

  新加坡的位置,全球接管机构开端亲密合作作品,遏止整旧如新。

  金管局在5月30日宣布的一份国务的中说,对新加坡财源机构的考察是最深化的。来年,经济合作作品与发展建立组织(OECD)会员国当中大约全球财源知识交流的新建规则将在新加坡失效。新加坡正提早采用更刚硬的的把持办法。

  

(掌管编者):赵然 HZ002)

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