通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事年度公报2016

(梅月欣)

所流行的一部分股权证券持有者和股权证券持有者代表:

极度的好!

个人作为深圳美星股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,在任务中2016,绝对的秉承《公司条例》、《股权证券上市的公司指导原则》、对股权证券上市的公司引起孤独董事的安排、《在附近的提高社会公众股股权证券持有者权益保卫条例》、安排深圳科学技术中小企业的行动、中小企业深圳股权证券上市的公司ST板、的排成等级,对公司条例的排成等级,孤独公平地公务。,正面关怀董事会、特设政务会和董事会股权证券持有者会,心得公司的里面的把持作图、金融指导、财务状况、审察查帐公报,查问审计时刻表和公司靠判定击败书的贯彻,进入公司的考察,关怀外界环境替换产额的冲击力,打算据担心释的启发和提议,为指导和生长,正面担心中小股权证券持有者立正的成绩,温存思索的法案,对公司相干事项的孤独启发,使装满的活动孤独董事的功能,现时的2016年度业绩公报跟着我:

一、孤独董事的基本使习惯于

对率直的董事会第三十四次国民大会瞬间届国民大会后、第三2013届暂时股权证券持有者大会、第三政务会的首次国民大会靠判定击败,个人于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,董事会第三届国民大会审计政务会主席,第三届董事会薪酬与检验政务会、董事会著名的政务会第三届国民大会登机,

二、列席国民大会使习惯于

2016年度,我关怀了公司的股权证券持有者大会,国民大会,六届董事会,建立组织传唤五次董事会审计政务会、关怀了一次董事会薪酬与检验政务会、单独董事会著名的政务会。

股权证券持有者大会年会、传唤董事会及董事会专业政务会、在法定的顺序和排成等级评述进行重行任务,在闭会领先,我温存剖析市場環境,主动精神心得制造和经纪的公司,获取相干物,与相干参谋装满的沟通,获取的物和创纪录的需求作出确定,国民大会上仔细听取每单独本题此外指导层对公司制造经纪使习惯于及大问题进步使习惯于的片面报告请示,正面参与议论并打算有理的提议,国民大会经过了任一靠判定击败,无效,我对举动和及其他事项董事会投,不理睬反、该废的。

(一)列席董事会国民大会的。

在公报期内,董事会传唤了屡次国民大会 6次

流行:传唤现场国民大会 2次

沟通国民大会时期 4次

董事姓名 详细应变量 应列席现场 相通决定因素付托出席 即使陆续两遍不

次数 座位号码 跟随国民大会的次数 座位号码 次数 亲自列席国民大会

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)呼叫、在特设政务会的董事会及其恩惠中

1、在特设政务会董事会问询处。

供职使习惯于

对孤独董事会第三次国民大会的明确

审计政务会的董事会著名的政务会战术政务会

会 会 会 核政务会 代表

梅月欣 — 代表 主任代表 代表 —

2、集结、在公司的特设政务会董事会中。

今年,我建立组织了五登机政务会审计政务会,关怀了一次董事会薪酬与检验政务会,单独董事会著名的政务会,并绝对的秉承排成等级的参与任务排成等级C,关怀按期的审察公报,高管薪酬与绩效检验系统的确认、在董事会、高级指导参谋和及其他事项的选择。

3、在公司第三届董事会审计政务会的履职使习惯于

我对审计政务会的董事会构件,在2016年度绝对的秉承相干法规及《公司条例》、相干排成等级对排成等级的审计政务会,仔细公务,使装满的活动审计监视功能,对公司的制造经纪和开展的考察,听里面的审计机关……
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