通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事2016次岁入

(梅月欣)

所非常合股和合股代表:

全部好!

自己作为深圳美星股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,在2016的任务中,死板的依据《公司条例》、《市场占有率上市的公司凑合着活下去原则》、对市场占有率上市的公司引起孤独董事的建立组织、向前提高市场占有率上市的公司合股权益保卫条例的深思熟虑、对中小企业板市场占有率上市的公司的董事、深圳中小企业板市场占有率上市的公司、法规和协会和孤独董事的文字,孤独公务、公平。,无效的陪伴董事会、借道静脉输液法和董事会的合股大会,理解公司的国内的把持构成、金融凑合着活下去、财务状况、审察查帐表明,查问审计安排和董事会决心案的依法处决,考察公司,关怀外界环境使多样化卖得的感染,赠送有理的支持和提议的运转和开展,无效的理解中小合股的关怀,当心思索的法案,对公司相关性事项的孤独支持,使充足活动孤独董事的功能,现时的2016年度业绩表明跟着我:

一、孤独董事的基本命运

对径直地董事会第三十四次打手势要求会第二份食物届打手势要求会后、2013年第三次暂时合股大会、第三协商会议的一号打手势要求会选出的,自己于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,对审计协商会议的主席,第三届董事会董事,第三届董事会薪酬与制止协商会议、董事会提供食宿协商会议第三次打手势要求会,

二、列席打手势要求会命运

2016年度,我陪伴了公司的合股大会,打手势要求会,六届董事会董事,建立组织传唤五次董事会审计协商会议、陪伴了一次董事会薪酬与制止协商会议、东西董事会提供食宿协商会议。

合股大会年会、传唤专门协商会议的董事会和登机登机协商会议、传唤的关于规则和法度顺序与规矩分歧,在闭会先前,我仔细辨析市場環境,无效的理解结果和经纪的公司,获取相关性人,与相关性全体员工充足沟通,获取的人和档案必要作出确定,打手势要求会上仔细听取每东西本题连同凑合着活下去层对公司结果经纪命运及重大成绩吃命运的片面报告请示,无效的参与议论并赠送有理的提议,打手势要求会经过了每一决心,无效,我对打手势要求和另一边事项董事会投,心不在焉支持、该废的。

(一)列席董事会打手势要求会的。

在表明期内,董事会传唤了屡次打手势要求会 6次

在内的:传唤现场打手势要求会 2次

沟通打手势要求会工夫 4次

董事姓名 详细邮政 应列席现场 符合参量付托拖欠 如果陆续两倍

次数 座位总量 跟随打手势要求会的次数 座位总量 次数 亲自列席打手势要求会

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)说某种语言的、在专门协商会议和董事会董事邮政

1、在专门协商会议的董事会问询处。

的问询处

对孤独董事会第三名董事的第三

审计协商会议的董事会提供食宿协商会议战术协商会议

会 会 会 核协商会议 专员

梅月欣 — 专员 主任专员 专员 —

2、激发、在公司的专门协商会议董事会中。

今年,我建立组织了五董事会审计协商会议董事会,陪伴了一次董事会薪酬与制止协商会议,东西董事会提供食宿协商会议,并死板的依据规则的关于任务规矩C,陪伴时限的审察表明,高管薪酬与绩效制止系统的坚信礼、在董事会、雇用全体员工和另一边事项。

3、将在第三届打手势要求会上执行审计协商会议的契约。

我对审计协商会议的董事会分子,在2016年度死板的依据相关性法度法规及《公司条例》、相关性规则对规矩的审计协商会议,仔细公务,使充足活动审计监视功能,在辨析了公司的年度结果与经纪的次要成绩,听国内的审计机关……
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