通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事岁入2016

(梅月欣)

所里面的的一部分合股和合股代表:

每人好!

个人作为深圳美星股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在任务中2016,严格的依照公司条例、《股权证券上市的公司明智地使用原则》、对股权证券上市的公司创办孤独董事的把持、顾虑增强股权证券上市的公司合股权益维护条例的蓄意的、把持深圳科学与技术中小企业的行动、几乎小规模的股权证券上市的公司的说明运作指导者、法规和协会和孤独董事的文字,孤独尽职、公平。,阳性的献身于董事会、借道静脉输液法和董事会的合股大会,默认公司的里面的把持建造、金融明智地使用、财务状况、复核查帐讲,请复核密谋和公司归结为书的实行,进入公司的考察,关怀外界环境零钱造成的有影响的人,现时的有理的视域和提议的运转和开展,主动语态默认中小合股的关怀,温存思索的法案,对公司互相牵连事项的孤独视域,使完全地活动孤独董事的功能,现时的2016年度业绩讲跟着我:

一、孤独董事的基本经济状况

对坦率地董事会第三十四次集合次货届集合后、2013年第三次暂时合股大会、第三政务会挑选一号集合,个人于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,对审计政务会的主席,第三届董事会董事,第三届董事会薪酬与调查政务会、董事会著名的人物政务会围攻的第三,

二、列席集合经济状况

2016年度,我献身于了公司的合股大会,集合,六届董事会董事,安排传唤五次董事会审计政务会、献身于了一次董事会薪酬与调查政务会、独一董事会著名的人物政务会。

合股大会传唤的这岁、传唤董事会及董事会借道静脉输液法、在法定的顺序和按期地当观察员进行重行任务,在闭会先发制人,我温存剖析了市場環境。,主动语态默认产额和经纪的公司,获取互相牵连知识,与互相牵连明智地使用人员完全地沟通,获取知识和知识必要作出确定。,集合上负责听取每独一本题与明智地使用层对公司产额经纪经济状况及重要事项吃经济状况的片面报告请示,阳性的参与议论并现时的有理的提议,集合经过了一归结为,无效,我对娱乐和停止事项董事会投,缺勤反、该废的。

(一)列席董事会集合的。

在讲期内,董事会传唤了屡次集合 6次

里面的:现场传唤集合的次数 2次

一致传唤的集合次数 4次

董事姓名 详细杆 应列席现场 一致决定因素付托不在意的 其中的哪一个延续两遍

次数 座位总量 跟随集合的次数 座位总量 次数 亲自列席集合

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)话筒、在专门政务会的董事会及其有或起作用中

1、该借道静脉输液法在董事会的地位

供职经济状况

孤独董事姓名第三届董事第三届董事第三届董事第三届董事第三届董事

审计政务会的董事会著名的人物政务会战术政务会

会 会 会 核政务会 代表

梅月欣 — 代表 主任代表 代表 —

2、叫进来、在董事会专门政务会。

今年,我安排了五董事会审计政务会,献身于了一次董事会薪酬与调查政务会,独一董事会著名的人物政务会,并严格的依照规则的公司或企业任务按期地C,献身于按期的审察讲,高管薪酬与绩效调查系统的使有法律效力、在董事会、新成员明智地使用人员和停止事项。

3、在公司第三届董事会审计政务会的履职经济状况

我对这条董事会的董事会围攻,在2016年度严格的依照互相牵连法规及《公司条例》、互相牵连规则对按期地的审计政务会,负责尽职,使完全地活动审计监视功能,对公司的产额经纪和开展的考察,听里面的审计机关……
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