京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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可转让证券代码:600578 可转让证券略号:京能热电 公报编号:2013-19

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

四分之一的届董事会第二份食物十七次讨论公报

董事会和公司全保健总监以誓言约束、

给错误的劝告性供述或令人满意地放弃,连同其物质的可靠性。、严格与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司走过特别快递或电子邮件将公司发发出信息公司。

保健总监、监事宣布了四分之一的次SES的第二份食物十七次讨论迂回的。。

2013 年 6 月 27 日,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司四分之一的届董事会第

二十七次讨论在现在称Beijing进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了讨论。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席讨论并行使开票数。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的若干特等掌管列席了讨论。。董讨论

系用头顶刘海霞修改。依法召开讨论、正态化发送与公司章

程的规则,合法无效。

上面的产生是走过举手决议使符合的。:

一、 在附近的杨松修改不再肩膀核实的使感动的思惟

董事会核准杨松修改不再肩膀行政处置者。。

董事会在公司行政处置者拨准的快慢向杨松修改行礼

有责任的。

公司孤独董事宣布孤独视域公告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

二、 在附近的COM行政处置者指定建议的思惟

董事会核准衔接Tanis的圣经名修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司行政处置者。

就是这样术语是从董事会走过的日期计算摆脱的。。,直到董事会的现行任期服满。。

公司孤独董事宣布孤独视域公告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

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三、 对休息特等管理人员任免行动的法律顾问

董事会核准李然胜不再肩膀副总统首座检察官。;核准王斌贤

Sheng不再肩膀公司的副行政处置者。;核准Li Gang修改不再是公司的用头顶司机。

关税;核准黄慧修改不再是首座财务官、董事会秘书官关税。董事

会对是你这么说的嘛!特等管理人员在供职拨准的快慢对公司开展所作的贡有责任的。

董事会核准衔接王翔可以修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

处置者(原级形容词补救办法),就是这样术语是从董事会走过的日期计算摆脱的。,对靠在上面的董事会

直到到期。

董事会核准衔接谷中和功能修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

处置者兼总会计职业人员(公共事务处置),就是这样术语是从董事会走过的日期计算摆脱的。,至本

届董事会任直到到期。

公司孤独董事宣布孤独视域公告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

四、 走过烫热,走过董事会秘书官的指定使感动

董事会核准衔接范俊杰修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司董事

会秘书官。就是这样术语是从董事会走过的日期计算摆脱的。。,对靠在上面的董事会期服满

为止。

公司孤独董事宣布孤独视域公告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 发生月,硕士学位,特等经济师、上进权术

姓。在内蒙古军区镶边退役。,现在称Beijing军区 202 教旅结论。

肩膀内蒙古党委问询处职员,内蒙古电力管理局

公室秘书官,内蒙古蒙西硅电工艺学公使,戴静发电机筹划问询处

支部职员,内蒙古岱海党党组任务部副公使、行政处置者

任务公使、行政处置者有帮助的,内蒙古岱海电力公司纪检监察司负责人、

工会主席,现在称Beijing国际动力股份股份有限公司行政处置者、副总统裁。

靠在上面的内蒙古岱海发电有限责任公司党委职员。、行政处置者。

王翔可以,男,1964 年 8 发生月,硕士研究生学历,特等会计职业人员、

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加入税务师。作为奇纳SOI基础设施问询处的会计职业,国籍

农耕使充满公司财政计算职业部会计职业,国籍开拓使充满公司财政计算职业部事情

掌管,审计署副局长、用头顶(对准)、用头顶会计职业人员,现在称Beijing

中光芒会计职业人员事务所加入会计职业人员,现在称Beijing国际电力开展使充满公司财务处

处置者、准备财务处置者,现在称Beijing动力使充满(使响)股份有限公司财务处置者。

靠在上面的现在称Beijing动力国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 发生月,工程硕士学位,特等会计职业人员。

首家发发电机会计职业计算机化司负责人、固定资产负责人、大修理

会计职业掌管、用头顶会计职业人员,山西漳山发电有限责任公司行政处置者有帮助的兼财

务处置者、总会计职业人员,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司总会计职业人员。靠在上面的山西

漳山发电有限责任公司党委职员、行政处置者。

范俊杰,男,1970 年 5 发生月,两年制专科学校学历,司机。历任石景

山电力总厂大修两团总支部职员,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂标定问询处,石景山发发电机厂长

问询处秘书官,现在称Beijing京能热电股份有限董事会秘书官处秘书官、副用头顶、

可转让证券部处置者兼处置者。靠在上面的现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

秘书官处用头顶。

特别地迂回的

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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