京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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保释金代码:600578 保释金省略:京能热电 公报编号:2013-19

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

四届董事会秒十七次会公报

董事会和公司全兴旺总监使发誓、

给错误的劝告性演出或得意地落下,此外其目录的现实。、精密与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司经特别快递或电子邮件将公司发用无线电波发送公司。

兴旺总监、监事释放令了四次SES的秒十七次会使充满。。

2013 年 6 月 27 日,北京的旧称京能热电股份股份有限公司四届董事会第

二十七次会在北京的旧称进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了会。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席会并行使坚决。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的一点点上品掌管列席了会。。董会

系船驶往刘海霞修饰。依法召开会、正态化记录与公司章

程的规则,合法无效。

上面的坚决是经举手开票表决结构的。:

一、 在四周杨松修饰不再担负检验的打手势的沉思

董事会核准杨松修饰不再担负行政干才。。

董事会在公司行政干才打拍子向杨松修饰行礼

有责任的。

公司孤独董事颁发孤独支持的话供述。。

开票机遇:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、 在四周COM行政干才布置清单的沉思

董事会核准衔接Tanis的圣经名修饰为北京的旧称京能热电股份股份有限公司行政干才。

这样术语是从董事会经的日期计算出狱的。。,直到董事会的现行任期呼气。。

公司孤独董事颁发孤独支持的话供述。。

开票机遇:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

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三、 对等等上品管理人员任免行动的辩护人

董事会核准李然胜不再担负副总统首座检察官。;核准王斌贤

Sheng不再担负公司的副行政干才。;核准Li Gang修饰不再是公司的总技师。

有或起功能;核准黄慧修饰不再是首座财务官、董事会second 秒有或起功能。董事

会对前述的上品管理人员在供职打拍子对公司开展所作的贡有责任的。

董事会核准衔接王翔可以修饰为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干才(起功能的假造),这样术语是从董事会经的日期计算出狱的。,对教会中的任职者董事会

直到有效限期。

董事会核准衔接谷中和功能修饰为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干才兼总会计职业人员(官事处置),这样术语是从董事会经的日期计算出狱的。,至本

届董事会任直到有效限期。

公司孤独董事颁发孤独支持的话供述。。

开票机遇:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、 经前思后想,经董事会second 秒的布置打手势

董事会核准衔接范俊杰修饰为北京的旧称京能热电股份股份有限公司董事

会second 秒。这样术语是从董事会经的日期计算出狱的。。,对教会中的任职者董事会期呼气

为止。

公司孤独董事颁发孤独支持的话供述。。

开票机遇:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 开始一个月的时间,硕士学位,上品经济师、上进政论家

姓。在内蒙古军区镶边参军。,北京的旧称军区 202 教旅沉思。

担负内蒙古党委问询处书记处,内蒙古电力管理局

公室second 秒,内蒙古蒙西硅电工艺学服侍,戴静发电站准备问询处

支部书记处,内蒙古岱海党党组任务部副服侍、行政干才

任务服侍、行政干才店员,内蒙古岱海电力公司纪检监察司导演、

工会主席,北京的旧称国际能量股份股份有限公司行政干才、副总统裁。

教会中的任职者内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记处。、行政干才。

王翔可以,男,1964 年 8 开始一个月的时间,硕士研究生学历,上品会计职业人员、

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指示税务师。作为奇纳SOI基础设施问询处的会计职业,部落

农业生产使充满公司财政计算职业部会计职业,部落开门使充满公司财政计算职业部事情

掌管,审计署副局长、船驶往(衡量)、船驶往会计职业人员,北京的旧称

中光芒会计职业人员事务所指示会计职业人员,北京的旧称国际电力开展使充满公司总会计部门

干才、详细提出某事财务干才,北京的旧称能量使充满(队伍)股份有限公司财务干才。

教会中的任职者北京的旧称能量国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 开始一个月的时间,工程硕士学位,上品会计职业人员。

首家发发电站会计职业计算机的使用司导演、固定资产负责人、大修理

会计职业掌管、船驶往会计职业人员,山西漳山发电有限责任公司行政干才店员兼财

务干才、总会计职业人员,北京的旧称京能热电股份股份有限公司总会计职业人员。教会中的任职者山西

漳山发电有限责任公司党委书记处、行政干才。

范俊杰,男,1970 年 5 开始一个月的时间,两年制专科学校学历,策划。历任石景

山电力总厂大修两团总支部书记处,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂联合问询处,石景山发发电站厂长

问询处second 秒,北京的旧称京能热电股份有限董事会second 秒处second 秒、副船驶往、

保释金部干才兼干才。教会中的任职者北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

second 秒处船驶往。

专门地使充满

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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