京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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提供纸张代码:600578 提供纸张缩写词:京能热电 公报编号:2013-19

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

四届董事会瞬间十七次接触公报

董事会和公司全团体总监保证书、

给错误的劝告性声称或大降低,与其愿意的的真相。、真实与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司以后特别快递或电子邮件将公司发派遣公司。

团体总监、监事出版了四次SES的瞬间十七次接触迂回的。。

2013 年 6 月 27 日,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司四届董事会第

二十七次接触在现在称Beijing进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了接触。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席接触并行使开票。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的某个较高的掌管列席了接触。。董接触

系委员长刘海霞丈夫。依法召开接触、正常化文献与公司章

程的规则,合法无效。

上面的定案是以后举手决议模型的。:

一、 状态杨松丈夫不再使忙碌普遍的的摇动的蓄意的

董事会准许杨松丈夫不再使忙碌行政监督者。。

董事会在公司行政监督者时间向杨松丈夫行礼

有责任的。

公司孤独董事颁发孤独反的理由预告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

二、 状态COM行政监督者设立钞票的蓄意的

董事会准许吸引住Tanis的圣经名丈夫为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司行政监督者。

这时术语是从董事会以后的日期计算浮现的。。,直到董事会的现行任期服满。。

公司孤独董事颁发孤独反的理由预告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

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三、 对那个较高的管理人员任免行动的论述

董事会准许李然胜不再使忙碌副总统首座检察官。;准许王斌贤

Sheng不再使忙碌公司的副行政监督者。;准许Li Gang丈夫不再是公司的轮机长。

邮件;准许黄慧丈夫不再是首座财务官、董事会公使邮件。董事

会对是你这么说的嘛!较高的管理人员在供职时间对公司开展所作的贡有责任的。

董事会准许吸引住王翔可以丈夫为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

监督者(肯定的公差),这时术语是从董事会以后的日期计算浮现的。,对义不容辞的董事会

直到到期日期。

董事会准许吸引住谷中和功能丈夫为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

监督者兼总会计学人员(公处置),这时术语是从董事会以后的日期计算浮现的。,至本

届董事会任直到到期日期。

公司孤独董事颁发孤独反的理由预告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

四、 以后反刍,以后董事会公使的设立摇动

董事会准许吸引住范俊杰丈夫为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司董事

会公使。这时术语是从董事会以后的日期计算浮现的。。,对义不容辞的董事会期服满

为止。

公司孤独董事颁发孤独反的理由预告。。

开票状态:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 分娩月,硕士学位,较高的经济师、上进权术

姓。在内蒙古军区边隅参军。,现在称Beijing军区 202 教旅获知。

使忙碌内蒙古党委问询处办事员,内蒙古电力管理局

公室公使,内蒙古蒙西硅电术语公使,戴静电动装置准备问询处

支部办事员,内蒙古岱海党党组任务部副公使、行政监督者

任务公使、行政监督者助手,内蒙古岱海电力公司纪检监察司理事、

工会主席,现在称Beijing国际活力股份股份有限公司行政监督者、副总统裁。

义不容辞的内蒙古岱海发电有限责任公司党委办事员。、行政监督者。

王翔可以,男,1964 年 8 分娩月,硕士研究生学历,较高的会计学人员、

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加入税务师。作为柴纳SOI基础设施问询处的会计学,州

农学投入公司财政计算学部会计学,州功劳投入公司财政计算学部事情

掌管,审计署副局长、委员长(水平线)、委员长会计学人员,现在称Beijing

中光芒会计学人员事务所加入会计学人员,现在称Beijing国际电力开展投入公司财务处

监督者、基址图财务监督者,现在称Beijing活力投入(团体)股份有限公司财务监督者。

义不容辞的现在称Beijing活力国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 分娩月,工程硕士学位,较高的会计学人员。

首家发电动装置会计学电脑化的会计司理事、固定资产负责人、大修理

会计学掌管、委员长会计学人员,山西漳山发电有限责任公司行政监督者助手兼财

务监督者、总会计学人员,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司总会计学人员。义不容辞的山西

漳山发电有限责任公司党委办事员、行政监督者。

范俊杰,男,1970 年 5 分娩月,两年制专科学校学历,司机。历任石景

山电力总厂大修两团总支部办事员,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂规范化问询处,石景山发电动装置厂长

问询处公使,现在称Beijing京能热电股份有限董事会公使处公使、副委员长、

提供纸张部监督者兼监督者。义不容辞的现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

公使处委员长。

以此方式迂回的

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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