京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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防护代码:600578 防护简化:京能热电 公报编号:2013-19

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

四分之一的届董事会瞬间十七次讨论公报

董事会和公司全昌盛总监确保、

给错误的劝告性国度或严重的错过,而且其材料的忠诚。、准确与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司因特别快递或电子邮件将公司发用无线电波发送公司。

昌盛总监、监事声称了四分之一的次SES的瞬间十七次讨论传单。。

2013 年 6 月 27 日,北京的旧称京能热电股份股份有限公司四分之一的届董事会第

二十七次讨论在北京的旧称进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了讨论。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席讨论并行使由舆论决定。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的必然的较年长者掌管列席了讨论。。董讨论

系主席刘海霞假造。依法召开讨论、正常化提供免费入场券与公司章

程的规则,合法无效。

上面的成功实现的事是因举手决议编队的。:

一、 在流行中的杨松假造不再供职打勾的运动的故意的

董事会核准杨松假造不再供职行政干事。。

董事会在公司行政干事持久向杨松假造行礼

有责任的。

公司孤独董事颁发孤独支持陈述。。

开票局面:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、 在流行中的COM行政干事任向某人点头或摇头示意的故意的

董事会核准紧密结合Tanis的圣经名假造为北京的旧称京能热电股份股份有限公司行政干事。

同样术语是从董事会因的日期计算浮现的。。,直到董事会的现行任期截止。。

公司孤独董事颁发孤独支持陈述。。

开票局面:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

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三、 对静止较年长者管理人员任免行动的慎重的

董事会核准李然胜不再供职副总统检察官。;核准王斌贤

Sheng不再供职公司的副行政干事。;核准Li Gang假造不再是公司的轮机长。

税收;核准黄慧假造不再是首座财务官、董事会写字台税收。董事

会对是你这么说的嘛!较年长者管理人员在供职持久对公司开展所作的贡有责任的。

董事会核准紧密结合王翔可以假造为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干事(主动语态纠正),同样术语是从董事会因的日期计算浮现的。,对教会中的任职者董事会

直到失效日期。

董事会核准紧密结合谷中和功能假造为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干事兼总报告人员(公事处置),同样术语是从董事会因的日期计算浮现的。,至本

届董事会任直到失效日期。

公司孤独董事颁发孤独支持陈述。。

开票局面:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、 因磨碎,因董事会写字台的任运动

董事会核准紧密结合范俊杰假造为北京的旧称京能热电股份股份有限公司董事

会写字台。同样术语是从董事会因的日期计算浮现的。。,对教会中的任职者董事会期截止

为止。

公司孤独董事颁发孤独支持陈述。。

开票局面:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 起源一个月的时间,硕士学位,较年长者经济师、上进政治事务

姓。在内蒙古军区边缘退役。,北京的旧称军区 202 教旅考虑。

供职内蒙古党委问询处书记处,内蒙古电力管理局

公室写字台,内蒙古蒙西硅电工艺学服侍,戴静发电机准备问询处

支书处,内蒙古岱海党党组任务部副服侍、行政干事

任务服侍、行政干事辅助物,内蒙古岱海电力公司纪检监察司理事、

工会主席,北京的旧称国际精神股份股份有限公司行政干事、副总统裁。

教会中的任职者内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记处。、行政干事。

王翔可以,男,1964 年 8 起源一个月的时间,硕士研究生学历,较年长者报告人员、

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留下印象税务师。作为奇纳河SOI基础设施问询处的报告,国度

乡间投资额公司财务报告部报告,国度打开投资额公司财务报告部事情

掌管,审计署副局长、主席(成绩等级)、主席报告人员,北京的旧称

中光芒报告人员事务所留下印象报告人员,北京的旧称国际电力开展投资额公司总会计部门

干事、制图财务干事,北京的旧称精神投资额(归类)股份有限公司财务干事。

教会中的任职者北京的旧称精神国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 起源一个月的时间,工程硕士学位,较年长者报告人员。

首家发发电机报告会计电算化司理事、固定资产负责人、大修理

报告掌管、主席报告人员,山西漳山发电有限责任公司行政干事辅助物兼财

务干事、总报告人员,北京的旧称京能热电股份股份有限公司总报告人员。教会中的任职者山西

漳山发电有限责任公司党委书记处、行政干事。

范俊杰,男,1970 年 5 起源一个月的时间,两年制专科学校学历,设计。历任石景

山电力总厂大修两团总支书处,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂规格化问询处,石景山发发电机厂长

问询处写字台,北京的旧称京能热电股份有限董事会写字台处写字台、副主席、

防护部干事兼干事。教会中的任职者北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

写字台处主席。

特别地传单

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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