京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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贴纸代码:600578 贴纸缩写词:京能热电 公报编号:2013-19

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

四的届董事会秒十七次进行或参加会议公报

董事会和公司全团体总监使安全、

给错误的劝告性提交或显著的不予使用,于是其灵的确凿性。、真实与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司发生特别快递或电子邮件将公司发发出公司。

团体总监、监事宣布了四的次SES的秒十七次进行或参加会议布告。。

2013 年 6 月 27 日,北京的旧称京能热电股份股份有限公司四的届董事会第

二十七次进行或参加会议在北京的旧称进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了进行或参加会议。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席进行或参加会议并行使公认。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的其中的一部分最高级掌管列席了进行或参加会议。。董进行或参加会议

系董事刘海霞医疗。依法召开进行或参加会议、正常化发送与公司章

程的规则,合法无效。

上面的发生是发生举手提议结构的。:

一、 上杨松医疗不再担负上将的项目的慎重的

董事会协定杨松医疗不再担负行政干练的人。。

董事会在公司行政干练的人持续的时间向杨松医疗行礼

有义务的。

公司孤独董事颁发孤独视域资格。。

开票影响:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

二、 上COM行政干练的人委员推荐的慎重的

董事会协定紧密结合Tanis的圣经名医疗为北京的旧称京能热电股份股份有限公司行政干练的人。

为了术语是从董事会发生的日期计算暴露的。。,直到董事会的现行任期呼出。。

公司孤独董事颁发孤独视域资格。。

开票影响:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

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三、 对如此等等最高级管理人员任免行动的建议

董事会协定李然胜不再担负副总统首座检察官。;协定王斌贤

Sheng不再担负公司的副行政干练的人。;协定Li Gang医疗不再是公司的董事安排或处理。

行业;协定黄慧医疗不再是首座财务官、董事会店员员行业。董事

会对上述的最高级管理人员在供职持续的时间对公司开展所作的贡有义务的。

董事会协定紧密结合王翔可以医疗为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干练的人(阳性的治愈),为了术语是从董事会发生的日期计算暴露的。,对靠在上面的董事会

直到截止日。

董事会协定紧密结合谷中和功能医疗为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干练的人兼总董事奖学金获得者师(官事处置),为了术语是从董事会发生的日期计算暴露的。,至本

届董事会任直到截止日。

公司孤独董事颁发孤独视域资格。。

开票影响:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

四、 发生混乱,发生董事会店员员的委员项目

董事会协定紧密结合范俊杰医疗为北京的旧称京能热电股份股份有限公司董事

会店员员。为了术语是从董事会发生的日期计算暴露的。。,对靠在上面的董事会期呼出

为止。

公司孤独董事颁发孤独视域资格。。

开票影响:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 做月,硕士学位,最高级经济师、上进宣传人员

姓。在内蒙古军区开拓的退役。,北京的旧称军区 202 教旅研究。

担负内蒙古党委问询处店员,内蒙古电力管理局

公室店员员,内蒙古蒙西硅电术语服侍,戴静电动装置筹划问询处

支部店员,内蒙古岱海党党组任务部副服侍、行政干练的人

任务服侍、行政干练的人辅助物,内蒙古岱海电力公司纪检监察司主管、

工会主席,北京的旧称国际活力股份股份有限公司行政干练的人、副总统裁。

靠在上面的内蒙古岱海发电有限责任公司党委店员。、行政干练的人。

王翔可以,男,1964 年 8 做月,硕士研究生学历,最高级董事奖学金获得者师、

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记录税务师。作为柴纳SOI基础设施问询处的奖学金获得者,公务的

农耕使就职公司财务奖学金获得者部奖学金获得者,公务的形成使就职公司财务奖学金获得者部事情

掌管,审计署副局长、董事(比例)、董事董事奖学金获得者师,北京的旧称

中光芒董事奖学金获得者师事务所记录董事奖学金获得者师,北京的旧称国际电力开展使就职公司总会计部门

干练的人、项目财务干练的人,北京的旧称活力使就职(大批)股份有限公司财务干练的人。

靠在上面的北京的旧称活力国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 做月,工程硕士学位,最高级董事奖学金获得者师。

首家发电动装置奖学金获得者电子数据处理司主管、固定资产负责人、大修理

奖学金获得者掌管、董事董事奖学金获得者师,山西漳山发电有限责任公司行政干练的人辅助物兼财

务干练的人、总董事奖学金获得者师,北京的旧称京能热电股份股份有限公司总董事奖学金获得者师。靠在上面的山西

漳山发电有限责任公司党委店员、行政干练的人。

范俊杰,男,1970 年 5 做月,两年制专科学校学历,安排或处理。历任石景

山电力总厂大修两团总支部店员,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂使标准化问询处,石景山发电动装置厂长

问询处店员员,北京的旧称京能热电股份有限董事会店员员处店员员、副董事、

贴纸部干练的人兼干练的人。靠在上面的北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

店员员处董事。

特别地布告

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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