京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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保释金代码:600578 保释金缩写词:京能热电 公报编号:2013-19

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

四的届董事会次货十七次集合公报

董事会和公司全人称总监许诺、

给错误的劝告性断言或主修科目没遇到,而且其满意的的事实。、严格与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司用完特别快递或电子邮件将公司发派遣公司。

人称总监、监事当播音员了四的次SES的次货十七次集合留心。。

2013 年 6 月 27 日,北京的旧称京能热电股份股份有限公司四的届董事会第

二十七次集合在北京的旧称进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了集合。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席集合并行使开票数。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的许多的最高年级的掌管列席了集合。。董集合

系监督者刘海霞装配。依法召开集合、正常化文献与公司章

程的规则,合法无效。

上面的定案是用完举手付诸表决长的。:

一、 在附近的杨松装配不再肩起中止的提名的考虑

董事会协定杨松装配不再肩起行政干事。。

董事会在公司行政干事某一时代的向杨松装配行礼

有义务的。

公司孤独董事颁发孤独视图州。。

开票境况:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

二、 在附近的COM行政干事构成打手势要求的考虑

董事会协定从事Tanis的圣经名装配为北京的旧称京能热电股份股份有限公司行政干事。

就是这样术语是从董事会用完的日期计算摆脱的。。,直到董事会的现行任期服满。。

公司孤独董事颁发孤独视图州。。

开票境况:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

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三、 对另一个最高年级的管理人员任免行动的详述

董事会协定李然胜不再肩起副总统检察官。;协定王斌贤

Sheng不再肩起公司的副行政干事。;协定Li Gang装配不再是公司的轮机长。

事情;协定黄慧装配不再是首座财务官、董事会写字台事情。董事

会对前述的最高年级的管理人员在供职某一时代的对公司开展所作的贡有义务的。

董事会协定从事王翔可以装配为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干事(活跃的医疗设备),就是这样术语是从董事会用完的日期计算摆脱的。,对教会中的任职者董事会

直到有效限期。

董事会协定从事谷中和功能装配为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

干事兼总监督者记账人师(尽职处置),就是这样术语是从董事会用完的日期计算摆脱的。,至本

届董事会任直到有效限期。

公司孤独董事颁发孤独视图州。。

开票境况:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

四、 用完深思,用完董事会写字台的构成提名

董事会协定从事范俊杰装配为北京的旧称京能热电股份股份有限公司董事

会写字台。就是这样术语是从董事会用完的日期计算摆脱的。。,对教会中的任职者董事会期服满

为止。

公司孤独董事颁发孤独视图州。。

开票境况:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 bear的过去分词一个月的时间,硕士学位,最高年级的经济师、上进政治

姓。在内蒙古军区边参军。,北京的旧称军区 202 教旅详细地检查。

肩起内蒙古党委重要官职second 秒,内蒙古电力管理局

公室写字台,内蒙古蒙西硅电科技执行牧师职务,戴静电动装置准备重要官职

支部second 秒,内蒙古岱海党党组任务部副执行牧师职务、行政干事

任务执行牧师职务、行政干事助手,内蒙古岱海电力公司纪检监察司导演、

工会主席,北京的旧称国际能源资源股份股份有限公司行政干事、副总统裁。

教会中的任职者内蒙古岱海发电有限责任公司党委second 秒。、行政干事。

王翔可以,男,1964 年 8 bear的过去分词一个月的时间,硕士研究生学历,最高年级的监督者记账人师、

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完全符合税务师。作为柴纳SOI基础设施重要官职的记账人,州

耕作使充满公司财务记账人部记账人,州形成使充满公司财务记账人部事情

掌管,审计署副局长、监督者(缓缓地变化或发展)、监督者监督者记账人师,北京的旧称

中光芒监督者记账人师事务所完全符合监督者记账人师,北京的旧称国际电力开展使充满公司总会计部门

干事、为设计情节财务干事,北京的旧称能源资源使充满(回响)股份有限公司财务干事。

教会中的任职者北京的旧称能源资源国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 bear的过去分词一个月的时间,工程硕士学位,最高年级的监督者记账人师。

首家发电动装置记账人电脑化的会计司导演、固定资产负责人、大修理

记账人掌管、监督者监督者记账人师,山西漳山发电有限责任公司行政干事助手兼财

务干事、总监督者记账人师,北京的旧称京能热电股份股份有限公司总监督者记账人师。教会中的任职者山西

漳山发电有限责任公司党委second 秒、行政干事。

范俊杰,男,1970 年 5 bear的过去分词一个月的时间,两年制专科学校学历,工兵。历任石景

山电力总厂大修两团总支部second 秒,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂联合重要官职,石景山发电动装置厂长

重要官职写字台,北京的旧称京能热电股份有限董事会写字台处写字台、副监督者、

保释金部干事兼干事。教会中的任职者北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

写字台处监督者。

格外地留心

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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