通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事岁入2016

(梅月欣)

所局部自有资本持有者和自有资本持有者代表:

大师好!

个人作为深圳美星股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在2016的任务中,枯燥的秉承《公司条例》、《自有资本上市的公司经管原则》、在自有资本上市的公司使成为孤独董事的导航、《在起功能的增强社会公众股自有资本持有者权益支持条例》、导航深圳科学技术中小企业的行动、中小企业深圳自有资本上市的公司ST板、法规和协会和孤独董事的文字,孤独公平地负担义务。,起功能的插脚董事会、借道静脉输液法和董事会的自有资本持有者大会,确信公司的内心把持进化、金融经管、财务状况、审察查帐新闻快报,请复核平面图和董事会坚决案的举行,进入公司的考查,关怀外界环境转换引来的撞击,现时的有理的支持的理由和提议的运转和开展,驱使确信中小自有资本持有者的关怀,面向思索的法案,对公司相互关系事项的孤独支持的理由,使直接地活动孤独董事的功能,现时2016年度业绩新闻快报跟在我后头。:

一、孤独董事的基本健康状况

对目前的董事会第三十四次降神会次要的届降神会后、2013年第三次暂时自有资本持有者大会、第三使服役的优先降神会推选,个人于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,对审计使服役的主席,第三届董事会董事,第三届董事会薪酬与估量使服役、董事会张贴使服役第三次降神会,

二、列席降神会健康状况

2016年度,我插脚了公司的自有资本持有者大会,降神会,六届董事会董事,一套聚集五次董事会审计使服役、插脚了一次董事会薪酬与估量使服役、东西董事会张贴使服役。

自有资本持有者大会年会、聚集董事会及董事会借道静脉输液法、在法定的顺序和经常地经受住举行重行任务,在闭会优于,我面向辨析了市場環境。,驱使确信出示和经纪的公司,获取相互关系教训,与相互关系全体职员直接地沟通,获取的教训和创纪录的必要作出坚决,降神会上仔细听取每东西本题跟随经管层对公司出示经纪健康状况及大问题停顿健康状况的片面报告请示,起功能的参与议论并现时的有理的提议,降神会经过了每一坚决,无效,个人对董事会各项账单和停止事项均投出可以,无支持、该保持的。

(一)列席董事会降神会的。

在新闻快报期内,董事会聚集了屡次降神会 6次

内侧的:聚集现场降神会 2次

沟通降神会时期 4次

董事姓名 详细交易 开大 信息决定因素付托不在场的 万一延续两倍不

次数 座位接近 跟随降神会的次数 座位接近 次数 亲自列席降神会

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)给打电话、在专门使服役和董事会董事交易

1、在专门使服役董事会问询处。

供职健康状况

对孤独董事会第三次降神会的专门名称

审计使服役的董事会张贴使服役战术使服役

会 会 会 核使服役 长官

梅月欣 — 长官 主任长官 长官 —

2、召开、在董事会专门使服役。

今年,我一套了五董事会审计使服役董事会,插脚了一次董事会薪酬与估量使服役,东西董事会张贴使服役,并枯燥的秉承规则的关系到任务经常地C,插脚时限的审察新闻快报,高管薪酬与绩效估量系统的坚信礼、议论公司的董事、高级经管全体职员和停止事项的选择。

3、在公司第三届董事会审计使服役的履职健康状况

我对这条董事会的董事会构件,在2016年度枯燥的秉承相互关系金科玉律及《公司条例》、相互关系规则对经常地的审计使服役,仔细负担义务,使直接地活动审计监视功能,在对公司每年出示经纪健康状况和大问题停顿健康状况举行了考查,听内心审计机关……
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