通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事2016次岁入

(梅月欣)

所相当多的合股和合股代表:

全部的好!

个人作为深圳美星股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在2016的任务中,绝对的本着《公司条例》、《份上市的公司明智地使用原则》、对份上市的公司安排孤独董事的直接地、《状态增强社会公众股合股权益看守条例》、对中小企业板份上市的公司的董事、《深圳证券交易中小企业板份上市的公司详述运作演示》等法度、法规和协会和孤独董事的文字,孤独负担义务、公平。,正片与董事会、借道静脉输液法和董事会的合股大会,理解公司的内幕把持新产品、金融明智地使用、财务状况、复核查帐报道,讯问审计进度表和公司比分书的执行,进入公司的考察,关怀外界环境变换产额的使发生,赠送有理的风景和提议的运转和开展,积极的理解中小合股的关怀,殷勤的思索的法案,对公司相互关系事项的孤独风景,使满的活动孤独董事的功能,现时的2016年度业绩报道跟着我:

一、孤独董事的基本位置

经过对董事T二届董事会第三十四次代表大会举起、2013第三次特殊大会、第三专员的初代表大会选出的,我对公司第三届董事会孤独董事,对审计专员的主席,第三届董事会董事,第三届董事会薪酬与考试专员、董事会举起专员第三次代表大会,

二、列席代表大会位置

2016年度,我与了公司的合股大会,代表大会,六届董事会董事,棉纸传唤五次董事会审计专员、与了一次董事会薪酬与考试专员、任一董事会举起专员。

合股大会年会、传唤董事会及董事会借道静脉输液法、在法定的顺序和统治照办进行重行任务,在闭会优于,我殷勤的剖析市場環境,积极的理解创作和经纪的公司,获取相互关系通讯,与相互关系明智地使用人员满的沟通,获取的通讯和信息需求作出比分,代表大会上负责听取每任一本题又明智地使用层对公司创作经纪位置及次要成绩遭遇位置的片面报告请示,正片与议论并赠送有理的提议,代表大会经过了一比分,无效,我对向某人点头或摇头示意和剩余部分事项董事会投,不到反、弃权的养护。

(一)列席董事会代表大会的。

在报道期内,董事会传唤了屡次代表大会 6次

进入:传唤现场代表大会 2次

沟通代表大会时期 4次

董事姓名 详细函数 在场 相通参量付托不到 以防延续两倍不

次数 座位量 跟随代表大会次数的增进 座位量 次数 亲自列席代表大会

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)听筒、与董事会各借道静脉输液法又履职位置

1、借道静脉输液法在董事会达到目标位

供职位置

对孤独董事会第三次代表大会的名声

审计专员的董事会举起专员战术专员

会 会 会 核专员 专员

梅月欣 — 专员 主任专员 专员 —

2、来访、在董事会专门专员。

今年,我棉纸了五董事会审计专员董事会,与了一次董事会薪酬与考试专员,任一董事会举起专员,并绝对的本着规则的公司或企业任务统治C,在按期报道审察的与,高管薪酬与考试训练的决定、议论公司的董事、征募新兵明智地使用人员和剩余部分事项。

3、将在第三届实行审计专员的功能

我对审计专员的董事会围攻,在2016年度绝对的本着相互关系法度法规及《公司条例》、相互关系规则对统治的审计专员,负责负担义务,使满的活动审计监视功能,在剖析了公司的年度创作与经纪的次要成绩,听内幕审计机关……
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