通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事岁入2016

(梅月欣)

所非常伙伴和伙伴代表:

每个人好!

个人作为深圳美星股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,在任务中2016,绝对的由于《公司条例》、《产权股票上市的公司凑合着活下去原则》、对产权股票上市的公司安排孤独董事的直线部分地、《计划中的增强社会公众股伙伴权益贸易保护条例》、《深圳证券交易中小企业板产权股票上市的公司董事行动指导者》、中小企业深圳产权股票上市的公司ST板、法规和协会和孤独董事的文字,孤独负担义务、公平。,活跃的连接董事会、借道静脉输液法和糟糕的的董事会伙伴大会,相识的人公司的里面的把持创立、金融凑合着活下去、理财位置、复核查帐讲,查问审计清单和公司比分书的执行位置,进入公司的考察,关怀外界环境替换生利的冲撞,求婚有理的异议和提议的运转和开展,驾驶相识的人中小伙伴的关怀,殷勤的思索的法案,对公司相互关系事项的孤独异议,使饱活动孤独董事的功能,如今的2016年度业绩讲跟着我:

一、孤独董事的基本位置

对直线部分董事会第三十四次大会第二份食物届大会后、2013年第三次暂时伙伴大会、第三佣金的一号大会进行选举,个人于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,董事会第三届大会审计佣金主席,第三届董事会薪酬与检验佣金、董事会据以取名佣金第三次大会,

二、列席大会位置

2016年度,我连接了公司的伙伴大会,大会,六届董事会董事,薄纸传唤五次董事会审计佣金、连接了一次董事会薪酬与检验佣金、每一董事会据以取名佣金。

伙伴大会年会、公司传唤董事会的借道静脉输液法、传唤的关心规则和法度顺序与判定划一,在闭会先于,我殷勤的剖析市場環境,驾驶相识的人引起和经纪的公司,获取相互关系唱片,与相互关系参谋的饱沟通,获取唱片和唱片需求作出确定。,大会上负责听取每每一本题和凑合着活下去层对公司引起经纪位置及次要成绩发展位置的片面报告请示,活跃的分担者议论并求婚有理的提议,大会经过了每一比分,无效,我对手势和其余的事项董事会投,心不在焉反、该废的。

(1)在董事会大会列席

在讲期内,董事会传唤了屡次大会 6次

就中:传唤现场大会 2次

沟通大会工夫 4次

董事姓名 详细杆 羞辱 一致决定因素付托未实行 设想陆续两遍

次数 座位全部效果 跟随大会的次数 座位全部效果 次数 亲自列席大会

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)受话器、在专门佣金分担者董事会的执行

1、在专门佣金的董事会登机厅。

供职位置

对孤独董事会第三名董事的第三

审计佣金据以取名佣金董事会在remuneratio

会 会 会 核佣金 代表

梅月欣 — 代表 主任代表 代表 —

2、聚集、在董事会专门佣金。

今年,我薄纸了五登机佣金审计佣金,连接了一次董事会薪酬与检验佣金,每一董事会据以取名佣金,并绝对的由于规则的关心任务判定C,连接活期的审察讲,高管薪酬与执行检验系统的坚信礼、在董事会、恢复健康参谋的和其余的事项。

3、将在第三届实行审计佣金的职务

我对审计佣金的董事会围攻,在2016年度绝对的由于相互关系法度法规及《公司条例》、审计佣金的细则的关心规则,负责负担义务,使饱活动审计监视功能,在剖析了公司的年度引起与经纪的次要成绩,听里面的审计机关……
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