通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事年度公报2016

(梅月欣)

所稍微合伙和合伙代表:

极度的好!

自己作为深圳美星股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在任务中2016,笔直的由于《公司条例》、原则对股票上市的公司经管、对股票上市的公司发觉孤独董事的直的、《忧虑提高社会公众股合伙权益加防护装置条例》、直的深圳科学技术中小企业的行动、中小企业深圳股票上市的公司ST板、法规和协会和孤独董事的文字,孤独负担义务、公平。,敏捷的参与董事会、借道静脉输液法和董事会的合伙大会,知识公司的内心把持概念、金融经管、财务状况、审察查帐揭晓,请复核情节和董事会终结案的实现,进入公司的考察,对外界环境的交替对公司的碰撞,关怀,列席的有理的提议和提议的运转和开展,敏捷的知识中小合伙的关怀,仔细的思索法案,对公司相干事项宣布孤独提议,使足够的活动孤独董事的功能,如今的2016年度业绩揭晓跟着我:

一、孤独董事的基本事件

对指示方向董事会第三十四次相遇瞬间届相遇后、2013年第三次暂时合伙大会、第三授予的乍相遇选中的,自己于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,对审计授予的主席,第三届董事会董事,第三届董事会薪酬与评价授予、董事会建造授予第三次相遇,

二、列席相遇事件

2016年度,我参与了公司的合伙大会,相遇,六届董事会董事,有组织的传唤五次董事会审计授予、参与了一次董事会薪酬与评价授予、独一董事会建造授予。

合伙大会年会、The convening of the board of directors and the Specialized Committee of the、在法定的顺序和活期地顺应进行重行任务,在闭会过去的,我仔细的剖析市場環境,自动知识产生和经纪的公司,获取相干知识,与相干人事机关足够的沟通,获取的知识和记录必要作出终结,相遇上仔细听取每独一本题然后经管层对公司产生经纪事件及大成绩散发事件的片面报告请示,敏捷的参与议论并列席的有理的提议,相遇经过了每一终结,无效,我同意董事会的懂得推荐信和另外事项。,不在意支持、该保持的。

(一)列席董事会相遇的。

在揭晓期内,董事会进行了诸多相遇。 6次

在家:传唤现场相遇 2次

沟通相遇工夫 4次

董事姓名 详细柱 应列席现场 新闻报道限制因素付托未参加或完成 以防陆续两倍不

次数 座位美国昆腾公司 跟随相遇次数的放 座位美国昆腾公司 次数 亲自列席相遇

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)给打电话、在专门授予和董事会董事柱

1、在专门授予董事会重要官职。

供职事件

对孤独董事会第三次相遇的称号

审计授予的董事会建造授予战术授予

会 会 会 核授予 代表

梅月欣 — 代表 主任代表 代表 —

2、用电话通知、在董事会专门授予。

今年,我有组织的了五董事会审计授予,参与了一次董事会薪酬与评价授予,独一董事会建造授予,And consider the relevant bills in strict accordance with the rules of the w,参与活期的审察揭晓,高管薪酬与绩效评价系统的校对、在董事会、吸收某人为新部件人事机关和另外事项。

3、将在第三届实行审计授予的职责或工作

我对审计授予的董事会部件,在2016年度笔直的由于相干法规及《公司条例》、相干规定对活期地的审计授予,仔细负担义务,使足够的活动审计监视功能,在剖析了公司的年度产生与经纪的次要成绩,听内心审计机关……
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