通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

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公报日期:2017-03-22

深圳美星股份有限公司

孤独董事岁入2016

(梅月欣)

所相当多的伙伴和伙伴代表:

每人好!

自己作为深圳美星股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在任务中2016,顽固的鉴于《公司条例》、《证券上市的公司使用原则》、对证券上市的公司复兴孤独董事的训练、《向前提高社会公众股伙伴权益看守条例》、训练深圳科学与技术中小企业的行动、中小企业深圳证券上市的公司ST板、法规和协会和孤独董事的文字,孤独负担义务、公平。,积极分子加入董事会、借道静脉输液法和董事会的伙伴大会,认识公司的本质上的把持体格、金融使用、理财命运、审察查帐方言,请复核基址图和公司靠判定击败书的落实,深刻公司的实地考察,关怀外界环境交替创作的碰撞,计划有理的微量和提议的运转和开展,消除认识中小伙伴的关怀,殷勤的思索法案,对公司相互关系事项的孤独微量,使完全地活动孤独董事的功能,现时的2016年度业绩方言跟着我:

一、孤独董事的基本命运

对指导董事会第三十四次大会秒届大会后、2013年第三次暂时伙伴大会、第三手续费的最早的大会精选的,自己于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,对审计手续费的主席,第三届董事会董事,第三届董事会薪酬与诊察手续费、董事会任命手续费分子的第三,

二、列席大会命运

2016年度,我加入了公司的伙伴大会,大会,六董事会,有组织的传唤五次董事会审计手续费、加入了一次董事会薪酬与诊察手续费、董事会任命手续费。

伙伴大会年会、传唤董事会及董事会借道静脉输液法、鉴于法律程序和任务任命进行。,在传唤一点钟大会,我负责辨析市場環境,消除认识工厂和经纪的公司,获取相互关系交流,完全地与相互关系作为正式工作人员的沟通,获取交流和交流需求做出一点钟靠判定击败,大会上负责听取每一点钟本题此外使用层对公司工厂经纪命运及主要问题设计命运的片面报告请示,积极分子与议论并计划有理的提议,大会经过了一靠判定击败,无效,自己对董事会各项可取之处和否则事项均投出好,缺少支持、该废的。

(一)列席董事会大会的。

在方言期内,董事会传唤了屡次大会 6次

带着:传唤现场大会 2次

沟通大会时期 4次

导演的名字 详细宣布 临 交流参量付托不在场的 假定陆续两遍不

次数 座位数 跟随大会的次数 座位数 次数 亲自列席大会

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)用电话与交谈、在专门手续费和董事会董事宣布

1、在专门手续费的董事会重要官职。

供职命运

孤独导演的名字第三届董事第三届董事第三届董事第三届董事第三届董事

审计手续费的董事会任命手续费战术手续费

会 会 会 核手续费 代表

梅月欣 — 代表 主任代表 代表 —

2、传唤、在董事会专门手续费。

今年,我有组织的了五董事会审计手续费董事会,加入了一次董事会薪酬与诊察手续费,董事会任命手续费,并顽固的鉴于规则的关系到任务任命C,与活期检验方言,高管薪酬与绩效诊察系统的坚信礼、在董事会、征募新兵作为正式工作人员的和否则事项。

3、将在第三届实行审计手续费的恩惠

我对审计手续费的董事会分子,在2016年度顽固的鉴于相互关系法规及《公司条例》、相互关系规则对任命的审计手续费,负责负担义务,使完全地活动审计监视功能,对公司的工厂经纪和开展的考察,听本质上的审计机关……
[单击译文][注意到]见历史

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