京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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保释金代码:600578 保释金略语:京能热电 公报编号:2013-19

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

四的届董事会居第二位的十七次国会公报

董事会和公司全健康状况总监使安全、

给错误的劝告性状况或令人满意地忽略,与其满意的的确凿性。、真实与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司及格特别快递或电子邮件将公司发派人公司。

健康状况总监、监事放开了四的次SES的居第二位的十七次国会迂回的。。

2013 年 6 月 27 日,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司四的届董事会第

二十七次国会在现在称Beijing进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了国会。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席国会并行使归结为。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的若干资历较深的掌管列席了国会。。董国会

系理事刘海霞医生。依法召开国会、统一纵列与公司章

程的规则,合法无效。

上面的归结为是及格举手开票权开始存在的。:

一、 状态杨松医生不再占领总的的打手势要求的熟虑

董事会承认杨松医生不再占领行政策士。。

董事会在公司行政策士和谐向杨松医生行礼

有义务的。

公司孤独董事宣布孤独视图供述。。

开票条款:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

二、 状态COM行政策士布置清单的熟虑

董事会承认聘用Tanis的圣经名医生为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司行政策士。

就是这样术语是从董事会及格的日期计算暴露的。。,直到董事会的现行任期呼出。。

公司孤独董事宣布孤独视图供述。。

开票条款:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

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三、 对安心资历较深的管理人员任免行动的详述

董事会承认李然胜不再占领副总统检察官。;承认王斌贤

Sheng不再占领公司的副行政策士。;承认Li Gang医生不再是公司的轮机长。

任务;承认黄慧医生不再是首座财务官、董事会草书体大号铅字任务。董事

会对上述的资历较深的管理人员在供职和谐对公司开展所作的贡有义务的。

董事会承认聘用王翔可以医生为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

策士(主动行医),就是这样术语是从董事会及格的日期计算暴露的。,对教会中的任职者董事会

直到失效日期。

董事会承认聘用谷中和功能医生为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

策士兼总簿记员人员(尽职处置),就是这样术语是从董事会及格的日期计算暴露的。,至本

届董事会任直到失效日期。

公司孤独董事宣布孤独视图供述。。

开票条款:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

四、 及格反刍,及格董事会草书体大号铅字的布置打手势要求

董事会承认聘用范俊杰医生为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司董事

会草书体大号铅字。就是这样术语是从董事会及格的日期计算暴露的。。,对教会中的任职者董事会期呼出

为止。

公司孤独董事宣布孤独视图供述。。

开票条款:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 出生的一个月的时间,硕士学位,资历较深的经济师、上进政治观点

姓。在内蒙古军区边隅退役。,现在称Beijing军区 202 教旅研究。

占领内蒙古党委办公楼秘书之职,内蒙古电力管理局

公室草书体大号铅字,内蒙古蒙西硅电术语服侍,戴静电动装置筹划办公楼

支部秘书之职,内蒙古岱海党党组任务部副服侍、行政策士

任务服侍、行政策士副的,内蒙古岱海电力公司纪检监察司负责人、

工会主席,现在称Beijing国际能源资源股份股份有限公司行政策士、副总统裁。

教会中的任职者内蒙古岱海发电有限责任公司党委秘书之职。、行政策士。

王翔可以,男,1964 年 8 出生的一个月的时间,硕士研究生学历,资历较深的簿记员人员、

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报户口税务师。作为奇纳河SOI基础设施办公楼的簿记员,国家的

农业生产花费公司财务簿记员部簿记员,国家的生长花费公司财务簿记员部事情

掌管,审计署副局长、理事(脱落)、理事簿记员人员,现在称Beijing

中光芒簿记员人员事务所报户口簿记员人员,现在称Beijing国际电力开展花费公司财务处

策士、展现财务策士,现在称Beijing能源资源花费(分类)股份有限公司财务策士。

教会中的任职者现在称Beijing能源资源国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 出生的一个月的时间,工程硕士学位,资历较深的簿记员人员。

首家发电动装置簿记员电脑化的会计司负责人、固定资产负责人、大修理

簿记员掌管、理事簿记员人员,山西漳山发电有限责任公司行政策士副的兼财

务策士、总簿记员人员,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司总簿记员人员。教会中的任职者山西

漳山发电有限责任公司党委秘书之职、行政策士。

范俊杰,男,1970 年 5 出生的一个月的时间,两年制专科学校学历,司机。历任石景

山电力总厂大修两团总支部秘书之职,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂统一办公楼,石景山发电动装置厂长

办公楼草书体大号铅字,现在称Beijing京能热电股份有限董事会草书体大号铅字处草书体大号铅字、副理事、

保释金部策士兼策士。教会中的任职者现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

草书体大号铅字处理事。

以此方式迂回的

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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