京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

0

典当代码:600578 典当省略:京能热电 公报编号:2013-19

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

月的第四日届董事会次要的十七次聚会公报

董事会和公司全昌盛总监典当、

给错误的劝告性断言或成年的减少,而且其容量的忠实。、严格与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司越过特别快递或电子邮件将公司发使作出公司。

昌盛总监、监事发行了月的第四日次SES的次要的十七次聚会预告。。

2013 年 6 月 27 日,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司月的第四日届董事会第

二十七次聚会在现在称Beijing进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了聚会。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席聚会并行使开票。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的大约年长的掌管列席了聚会。。董聚会

系委员长刘海霞修改。依法召开聚会、正常化文档与公司章

程的规则,合法无效。

上面的终结是越过举手公认变得有条理的。:

一、 在四周杨松修改不再肩膀抑制的提名的沉思

董事会合同书杨松修改不再肩膀执行主管。。

董事会在公司执行主管音长向杨松修改行礼

有责任的。

公司孤独董事颁发孤独建议叫牌。。

开票保持健康:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、 在四周COM执行主管等同于钞票的沉思

董事会合同书吸引住Tanis的圣经名修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司执行主管。

这术语是从董事会越过的日期计算出现的。。,直到董事会的现行任期满期。。

公司孤独董事颁发孤独建议叫牌。。

开票保持健康:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

1

三、 对剩余部分年长的管理人员任免行动的辩护人

董事会合同书李然胜不再肩膀副总统总检查师。;合同书王斌贤

Sheng不再肩膀公司的副执行主管。;合同书Li Gang修改不再是公司的总技师。

行业;合同书黄慧修改不再是首座财务官、董事会大臣行业。董事

会对是你这么说的嘛!年长的管理人员在供职音长对公司开展所作的贡有责任的。

董事会合同书吸引住王翔可以修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

主管(有生气的帮助),这术语是从董事会越过的日期计算出现的。,对靠在上面的董事会

直到到期日期。

董事会合同书吸引住谷中和功能修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统

主管兼总委员长会计师师(公干处置),这术语是从董事会越过的日期计算出现的。,至本

届董事会任直到到期日期。

公司孤独董事颁发孤独建议叫牌。。

开票保持健康:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、 越过烫热,越过董事会大臣的等同于提名

董事会合同书吸引住范俊杰修改为现在称Beijing京能热电股份股份有限公司董事

会大臣。这术语是从董事会越过的日期计算出现的。。,对靠在上面的董事会期满期

为止。

公司孤独董事颁发孤独建议叫牌。。

开票保持健康:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 结果月,硕士学位,年长的经济师、上进政论家

姓。在内蒙古军区边疆退役。,现在称Beijing军区 202 教旅结论。

肩膀内蒙古党委办公楼秘书之职,内蒙古电力管理局

公室大臣,内蒙古蒙西硅电工艺学牧师,戴静电动装置准备办公楼

支部秘书之职,内蒙古岱海党党组任务部副牧师、执行主管

任务牧师、执行主管助剂,内蒙古岱海电力公司纪检监察司导演、

工会主席,现在称Beijing国际精力股份股份有限公司执行主管、副总统裁。

靠在上面的内蒙古岱海发电有限责任公司党委秘书之职。、执行主管。

王翔可以,男,1964 年 8 结果月,硕士研究生学历,年长的委员长会计师师、

2

指示税务师。作为柴纳SOI基础设施办公楼的会计师,地区

出租使充满公司财政计算师部会计师,地区研制使充满公司财政计算师部事情

掌管,审计署副局长、委员长(使同等)、委员长委员长会计师师,现在称Beijing

中光芒委员长会计师师事务所指示委员长会计师师,现在称Beijing国际电力开展使充满公司总会计部门

主管、伸出财务主管,现在称Beijing精力使充满(按铃)股份有限公司财务主管。

靠在上面的现在称Beijing精力国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 结果月,工程硕士学位,年长的委员长会计师师。

首家发电动装置会计师电子数据处理司导演、固定资产负责人、大修理

会计师掌管、委员长委员长会计师师,山西漳山发电有限责任公司执行主管助剂兼财

务主管、总委员长会计师师,现在称Beijing京能热电股份股份有限公司总委员长会计师师。靠在上面的山西

漳山发电有限责任公司党委秘书之职、执行主管。

范俊杰,男,1970 年 5 结果月,两年制专科学校学历,设计。历任石景

山电力总厂大修两团总支部秘书之职,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂正火办公楼,石景山发电动装置厂长

办公楼大臣,现在称Beijing京能热电股份有限董事会大臣处大臣、副委员长、

典当部主管兼主管。靠在上面的现在称Beijing京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

大臣处委员长。

特意地预告

现在称Beijing京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

3

LEAVE A REPLY