京能热电:第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

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用纸覆盖代码:600578 用纸覆盖略语:京能热电 公报编号:2013-19

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

四的届董事会其次十七次国民大会公报

董事会和公司全保健总监使获得、

给错误的劝告性申报或重要的妨碍,此外其愿意的的可靠性。、正确与完整性

个人和共同责任。

2013 年 6 月 17 日,公司不要特别快递或电子邮件将公司发派遣公司。

保健总监、监事颁布了四的次SES的其次十七次国民大会通牒。。

2013 年 6 月 27 日,北京的旧称京能热电股份股份有限公司四的届董事会第

二十七次国民大会在北京的旧称进行。。刘海霞主席、导演关天刚、关之生、张

文杰、杨松,孤独董事徐大平、宋言而有信、刘红月列席了国民大会。,副董事

长常代有付托刘海霞主席列席国民大会并行使开票开票。公司掌管刘佳

凯、冯金毅、刘树沁和公司的少数地位较高的掌管列席了国民大会。。董国民大会

系导演刘海霞神学家。依法召开国民大会、统一公文与公司章

程的规则,合法无效。

上面的靠判定击败是不要举手开票表格的。:

一、 关心杨松神学家不再肩部将一军的打手势要求的慎重的

董事会约定杨松神学家不再肩部行政监督者。。

董事会在公司行政监督者和谐向杨松神学家行礼

有义务的。

公司孤独董事颁发孤独看待州。。

开票事件:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、 关心COM行政监督者指定动机的慎重的

董事会约定聘用Tanis的圣经名神学家为北京的旧称京能热电股份股份有限公司行政监督者。

这术语是从董事会不要的日期计算出版的。。,直到董事会的现行任期呼出。。

公司孤独董事颁发孤独看待州。。

开票事件:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

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三、 对安心地位较高的管理人员任免行动的权衡

董事会约定李然胜不再肩部副总统检察官。;约定王斌贤

Sheng不再肩部公司的副行政监督者。;约定Li Gang神学家不再是公司的导演机师。

功能;约定黄慧神学家不再是首座财务官、董事会书桌功能。董事

会对是你这么说的嘛!地位较高的管理人员在供职和谐对公司开展所作的贡有义务的。

董事会约定聘用王翔可以神学家为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

监督者(肯定的修改),这术语是从董事会不要的日期计算出版的。,对教区牧师董事会

直到成熟。

董事会约定聘用谷中和功能神学家为北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统

监督者兼总财务主管人员(公处置),这术语是从董事会不要的日期计算出版的。,至本

届董事会任直到成熟。

公司孤独董事颁发孤独看待州。。

开票事件:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、 不要反刍,不要董事会书桌的指定打手势要求

董事会约定聘用范俊杰神学家为北京的旧称京能热电股份股份有限公司董事

会书桌。这术语是从董事会不要的日期计算出版的。。,对教区牧师董事会期呼出

为止。

公司孤独董事颁发孤独看待州。。

开票事件:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

附件:简历

Tanis的圣经名,男,1967 年 9 天赋的一个月的时间,硕士学位,地位较高的经济师、上进政治组织和管理学

姓。在内蒙古军区镶边参军。,北京的旧称军区 202 教旅仿真。

肩部内蒙古党委办公楼书记处,内蒙古电力管理局

公室书桌,内蒙古蒙西硅电工艺学服侍,戴静发电机筹划办公楼

支部书记处,内蒙古岱海党党组任务部副服侍、行政监督者

任务服侍、行政监督者店员,内蒙古岱海电力公司纪检监察司董事、

工会主席,北京的旧称国际能量股份股份有限公司行政监督者、副总统裁。

教区牧师内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记处。、行政监督者。

王翔可以,男,1964 年 8 天赋的一个月的时间,硕士研究生学历,地位较高的财务主管人员、

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完全符合税务师。作为柴纳SOI基础设施办公楼的财务主管,状况

农业生产授予公司财务财务主管部财务主管,状况剥削授予公司财务财务主管部事情

掌管,审计署副局长、导演(测量)、导演财务主管人员,北京的旧称

中光芒财务主管人员事务所完全符合财务主管人员,北京的旧称国际电力开展授予公司总会计部门

监督者、情节财务监督者,北京的旧称能量授予(包围)股份有限公司财务监督者。

教区牧师北京的旧称能量国际股份有限公司副总统裁。

谷中和功能,男,1972 年 7 天赋的一个月的时间,工程硕士学位,地位较高的财务主管人员。

首家发发电机财务主管计算机的使用司董事、固定资产负责人、大修理

财务主管掌管、导演财务主管人员,山西漳山发电有限责任公司行政监督者店员兼财

务监督者、总财务主管人员,北京的旧称京能热电股份股份有限公司总财务主管人员。教区牧师山西

漳山发电有限责任公司党委书记处、行政监督者。

范俊杰,男,1970 年 5 天赋的一个月的时间,两年制专科学校学历,机师。历任石景

山电力总厂大修两团总支部书记处,石景山热电总厂

记,石景山电力总厂统一办公楼,石景山发发电机厂长

办公楼书桌,北京的旧称京能热电股份有限董事会书桌处书桌、副导演、

用纸覆盖部监督者兼监督者。教区牧师北京的旧称京能热电股份股份有限公司副总统经济师兼董

书桌处导演。

专门地通牒

北京的旧称京能热电股份股份有限公司

二6月27日13

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