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  联系法典:002369 联系略语:卓翼科学技术 公报号:2016-058

深圳卓翼科学技术备有股份有限公司

2016头等届暂时伙伴大会公报

公司和董事会的有盟员都典当了我的真实满足。、正确、丰富的,无假记载、给错误的劝告性的提交或有重大意义的忽略。

  特殊立刻的

  1、伙伴大会缺勤扩大。、变换或回绝票据的情境;

  2、伙伴大会不关涉时尚界公关定案。;

  3、这次大会权衡的动机是侵袭这次讨论的有重大意义的事项。,公司对中小金融家(指公司董监高作为正式工作人员的不同于及孤独或一共同意本公司备有在水下5%(不含)备有的伙伴)的开票表决孤独计票。

  一、讨论招集与列席

(i)讨论的聚集

  1、讨论聚集工夫:

  现场讨论工夫:2016年7月26日(星期二)后部15点。:00开端。

网开票工夫:2016年7月25日——2016 7月26日,执政的:

(1)短暂拜访深圳STOC停止网上开票的详细工夫:2016年7月26日午前9点30分到11点30分,从后部13:00到后部15:00。;

(2)短暂拜访互联网网络停止网上开票的详细工夫:2016年7月25日15:00 在2016年7月26日15:00的少许工夫。

  2、讨论聚集座位:科学技术产业大厦5楼六号讨论室。

  3、讨论方法:现场开票与网开票的统一。

  4、讨论招集人:公司第三届董事会。

  5、讨论掌管人:公司董事长吴夏夫修饰。

  6、聚集伙伴大会、招集和开票表决顺序适合公司条例。、证券上市的公司伙伴大会支配、深圳联系交易所上市支配及支持物相互相干法度、行政规章、必须穿戴的、公司条例的正常化记录和规章。

(二)讨论列席人数

  1、大会概略

伙伴和伙伴许可证代表总额,代表人数为93人。,646,395股,有开票表决的公司的备有总额。

  2、列席讨论

22名伙伴获许可证加委代表列席讨论。,代表人数为93人。,628,795股,有开票表决的公司的备有总额。

  3、网开票环境

2名伙伴经互联网网络许可证在会上开票。,代表人数为17人。,600股,有开票表决的公司的备有总额。

  4、公司总效果董事、监事、董事会secretary 秘书和证据代理人列席了讨论。,较年长者设法对付作为正式工作人员的献身于了讨论。。

  二、对动机的开票表决

伙伴大会采取现场开票相统一的开票表决方法,权衡的动机及详细开票表决奏效如次:

  1、董事会孤独董事的动机被以为是。

讨论被逐项权衡。,动机被积聚开票表采取。。吴夏夫修饰选出的、魏代颖女人、陈欣敏修饰、曾兆豪修饰、常迟修饰是四个届董事会非孤独董事。四个届董事会董事会任期,自伙伴大会短暂拜访之日起计算。董事中多元性公司较年长者设法对付作为正式工作人员的连同由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分短暂拜访。逐项累计开票如次:

  涉及吴夏夫修饰选出的为公司四个届董事会非孤独董事的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  涉及选出的魏代颖女人为公司四个届董事会非孤独董事的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  涉及选出的陈欣敏修饰为公司四个届董事会非孤独董事的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  涉及选出的曾兆豪修饰为公司四个届董事会非孤独董事的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  涉及选出的常迟修饰是四个届董事会非孤独董事的动机。

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  2、董事会孤独董事的动机为。

讨论被逐项权衡。,动机被积聚开票表采取。。王艳梅女人的中选、易青国修饰、王平修饰是四个届董事会的孤独董事。孤独董事申请求职者资历审察。四个届董事会董事会任期,自伙伴大会短暂拜访之日起计算。逐项累计开票如次:

  涉及王艳梅女人的中选为公司四个届董事会孤独董事的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  涉及选出的易青国修饰为公司四个届董事会孤独董事的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  涉及选出的王平修饰是四个届董事会的孤独董事的动机。

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  3、涉及美国中西部及东部各州的县议会大选的动机。

讨论被逐项权衡。,动机被积聚开票表采取。。Hu Aiwu女人的中选、叶光朝修饰是四个年度伙伴代表监事。,与公司2016年头等次职工代表大会选出的发生的职工代表监事协同结合公司四个届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会四个届任期,自伙伴大会短暂拜访之日起计算。

作为过来两年的公司董事、较年长者设法对付作为正式工作人员的的监事人数未超越公司监事总额的二分短暂拜访。单一伙伴名字的监事未超越公司监事总额的二分短暂拜访。逐项累计开票如次:

  涉及Hu Aiwu女人的中选为公司四个届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  涉及选出的叶光朝修饰是四个年度伙伴代表监事。的动机;

开票环境:投票选举是93,628,797股。

  执政的,中小金融家开票:投票选举是12,099,677股。

  开票表决奏效:中选。

  4、D四个董事会孤独董事给零用钱或津贴法案。

开票环境:批准93,635,895股,伙伴无效开票表决总额的会计职业处置;反10,500股,伙伴无效开票表决总额的会计职业处置;弃权0股(执政的),0默许鉴于开票不在场。,伙伴无效开票表决总额的会计职业处置0%。

  开票表决奏效:动机短暂拜访了。。

  三、代理人发布的法度视域书

如今称Beijing天元(深圳)法度公司何秋平代理人、周晨亦的代理人列席了伙伴大会。,现场做证人证人,发布法度视域书,以为:公司伙伴大会的聚集、招集顺序适合法度、行政规章、伙伴大会宪法和宪法细则的规则;献身于伙伴大会的作为正式工作人员的资历、招集人的有效和产生;伙伴大会开票表决顺序、开票奏效无效和无效。

  《如今称Beijing市天元(深圳)代理人事务所涉及深圳卓翼科学技术备有股份有限公司2016年头等次暂时伙伴大会的法度视域》详见公司命名新闻门侧网站巨潮信息网()。

  四、备查记录

  1、《深圳卓翼科学技术备有股份有限公司2016年头等次暂时伙伴大会定案》;

  2、《如今称Beijing市天元(深圳)代理人事务所涉及深圳卓翼科学技术备有股份有限公司2016年头等次暂时伙伴大会的法度视域》。

本公报。

深圳卓翼科学技术备有股份有限公司

  董事会

7月27日,二,16

  联系法典:002369 联系略语:卓翼科学技术 公报号:2016-059

深圳卓翼科学技术备有股份有限公司

四个届董事会头等次讨论公报

公司和董事会的有盟员都典当了我的真实满足。、正确性与丰富的性,无假记载、给错误的劝告性的提交或有重大意义的忽略。

2016年7月26日,深圳卓翼科学技术备有股份有限公司四个届董事会头等次讨论在公司头等讨论室以现场方法聚集。讨论新闻已发使作出董事。。讨论应由8位董事列席。,8位董事现实列席人数,这次讨论的聚集是适合法度的。、法规、公司条例规则及有关规则。讨论由吴夏夫修饰掌管。,董事会的书面形式开票表决,拥护者法案逐项短暂拜访。:

  一、同意8票、0票反、0弃权,开票短暂拜访四个届公猪选出的主席的动机。

  吴夏夫修饰选出的为公司四个届董事会董事长,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票短暂拜访了涉及选出的四个届董事会盟员的动机。

王平修饰(孤独董事)选出的、吴夏夫修饰、王艳梅女人(孤独董事)是四个届董事会盟员。,执政的,王平修饰担负审计委任的招集人。。

  三、同意8票、0票反、0弃权,涉及选出的名字委任盟员的动机。

  王艳梅女人的中选(孤独董事)、吴夏夫修饰、易青国修饰(孤独董事)为公司四个届董事会名字委任委员,执政的,王艳梅女人担负BO名字委任的招集人。。

  四、同意8票、0票反、0弃权,开票短暂拜访第九届薪酬及权衡委任的动机。

  选出的易青国修饰(孤独董事)、吴夏夫修饰、王平修饰(孤独董事)是四个届董事会盟员。,执政的,易青国修饰担负董事会薪酬与诊察委任招集人。

  五、同意8票、0票反、0弃权,开票短暂拜访指明吴夏夫修饰为T总策士的动机。

经董事会权衡后,他批准指明夏修饰。,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

孤独董事对变化的孤独视域。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓翼科学技术备有股份有限公司孤独董事涉及从事较年长者设法对付作为正式工作人员的事项的孤独视域》。

  六、同意8票、0票反、0弃权,开票表决短暂拜访了《涉及从事魏代颖女人为董事会secretary 秘书的动机》。

  经董事会权衡后批准从事魏代颖女人为董事会secretary 秘书,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  魏代颖女人联系方法:

  打电话:0755-26997888

  传真传输:0755-26986712

  信箱:message@

  操作地址:5深圳南山区西丽坪山人间集会科学技术

孤独董事对变化的孤独视域。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓翼科学技术备有股份有限公司孤独董事涉及从事较年长者设法对付作为正式工作人员的事项的孤独视域》。

  七、同意8票、0票反、0弃权,开票确定指明陈宇女人为副总经理统O。

经董事会权衡,她批准指明Che女人。,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

孤独董事对变化的孤独视域。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓翼科学技术备有股份有限公司孤独董事涉及从事较年长者设法对付作为正式工作人员的事项的孤独视域》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票表决短暂拜访了《涉及从事曾兆豪修饰为公司财务负责人的动机》。

  经董事会权衡后批准从事曾兆豪修饰为公司财务负责人,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

孤独董事对变化的孤独视域。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓翼科学技术备有股份有限公司孤独董事涉及从事较年长者设法对付作为正式工作人员的事项的孤独视域》。

本公报。

深圳卓翼科学技术备有股份有限公司

  董事会

7月27日,二,16

  附件:简历

  1、吴夏夫,奇纳河国籍,男,出生于1973,两年制专科学校学历,他曾担负两个电子综合体的工兵和技术策士。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、执行遗产设法对付人的职责董事、总策士,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2007年7月至2010年7月,担负公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,担负公司二板董事,总策士;2013年7月到如今担负公司第三届董事会董事、董事长、总策士。同时担负天津卓达科学技术开展总策士,卓翼科学技术(香港)股份有限公司董事长。

  吴夏夫修饰同意本公司 的股权,为本公司桩伙伴和现实把持人,公司条例中缺勤制止侍者的情境。,他们也缺勤受到奇纳河证监会的处分。。

  2、魏代英,奇纳河国籍,女,出生于1968,硕士学位(工商设法对付硕士),卒业于西安交通大学,国际商务师、产业经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司业务策士,甘肃朗光电子技术公司海内部副策士;2007年8月至2010年7月,公司头等中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月担负公司二板董事,2013年7月到如今,担负公司第三届董事会董事、董事会secretary 秘书,同时充任双重角色 Power Technology 公司secretary 秘书、深圳永飞装饰股份有限公司执行遗产设法对付人的职责董事、深圳保利装饰设法对付公司(有限责任打伙儿公司)执行遗产设法对付人的职责长。

  魏代颖女人同意本公司 的股权,持股公司发行的股投票选举 超越5%的支持物伙伴缺勤相干。,公司条例中缺勤制止侍者的情境。,他们也缺勤受到奇纳河证监会的处分。。

  3、谶纬,奇纳河国籍,女,出生于1968,复旦大学工商设法对付硕士,普斯特大学交流工程有文化的人。曾任广州电缆交流产业公司助理的工兵。,同维电子股份有限公司推销策士,合并电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学技术有限总策士;2012年9深圳卓翼科学技术备有股份有限公司并担负本公司网通日分较年长者总监;2013年7月到如今担负公司副总经理统。

陈宇女人同意该公司的备有。,与公司桩伙伴、现实把持人及同意公司已发行备有数超越5%的支持物伙伴缺勤相干。,公司条例中缺勤制止侍者的情境。,他们也缺勤受到奇纳河证监会的处分。。

  4、曾兆豪,奇纳河国籍,男,出生于1976,硕士学位(工商设法对付硕士),卒业于湖北大学,会计职业学专业,中级的会计职业师,使隶属于深圳卓翼科学技术备有股份有限公司2005,先后担负新闻部策士、资材部策士、作品营业部总监、新闻中心总监,2015年9月到如今,担负公司第三届董事会董事,如今担负公司财务负责人,同时充任双重角色 Power Technology 财务总监。

  曾兆豪修饰眼前同意本公司备有的股权,与公司桩伙伴、现实把持人、董事、监事、高管与同意MOR的伙伴当中不存在相互相干性。,公司条例中缺勤制止侍者的情境。,他们也缺勤受到奇纳河证监会的处分。。

  联系法典:002369 联系略语:卓翼科学技术 公报号:2016-060

深圳卓翼科学技术备有股份有限公司

苏比四个届委员会头等次讨论公报

公司总效果盟员和中西部及东部各州的县议会典当授权证。、正确性与丰富的性,无假记载、给错误的劝告性的提交或有重大意义的忽略。

2016年7月26日,深圳卓翼科学技术备有股份有限公司四个届中西部及东部各州的县议会头等次讨论在公司六楼头等讨论室聚集。供传阅的和讨论新闻已发使作出掌管。。讨论由3位监事献身于。,3位遗产管理的现实列席环境。这次讨论的聚集、该顺序适合中华人民共和国COM法度。、公司条例和宪法的规则。讨论由掌管Hu Aiwu女人掌管。,列席者的书面形式开票表决,开票表决短暂拜访了拥护者动机:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票短暂拜访了涉及选出的四个届董事会主席的动机。。

短暂拜访思索,讨论一致批准Hu Aiwu女人的中选为公司四个届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B权衡之日起,悬执行遗产设法对付人的职责。。

本公报。

深圳卓翼科学技术备有股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

7月27日,二,16

  附件:

Hu Aiwu女人:奇纳河国籍,女,1973 年生,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾担负深圳万德莱信息科学技术备有股份有限公司总会计机关策士,深圳障碍物图像

科学技术股份有限公司总会计机关策士;2004 年 9 深圳卓翼科学技术备有股份有限公司,曾

担负公司总会计机关策士,2007 年 7 月至 2010 年 7 担负公司头等中西部及东部各州的县议会上端;2010 年 7 到目前为止,他曾担负第二的届中西部及东部各州的县议会监事。、中西部及东部各州的县议会第三届讨论的监事;作为总策士的助理的。

Hu Aiwu女人未同意公司备有,与公司的现实把持人、董事、监事、较年长者设法对付人

身体部位与公司有权 5%很备有的伙伴当中不存在关系相干,奇纳河联系监督设法对付委任未受金融危机侵袭

支持物相互相干机关的处分和深圳联系交易所。

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